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天威保变:2014年第一次临时股东大会会议材料-金投股票网

发布时间:2019-10-07 23:09内容来源:网络整理 点击:

摘要:保定天威保变紧张的使产生关系股份有限公司 头等暂时同伴大会素材资料 两年,十四的记号年,janus 双面联胎 天威保变 2014 居于首位地份暂时使产生关系素材资料记载 目 录 1、天威保变 2014 1997199719971997年头等暂时同伴大会阐明 ....................

保定天威保变紧张的使产生关系股份有限公司

头等暂时同伴大会素材资料

两年,十四的记号年,janus 双面联胎
天威保变 2014 居于首位地份暂时使产生关系素材资料记载

目 录

1、天威保变 2014 1997199719971997年头等暂时同伴大会阐明 ................................... 2

2、天威保变 2014 1997199719971997年头等暂时同伴大会待议诸事项一览表 ................................... 4

3、天威保变 2014 一、头等暂时同伴大会为提供 ................................... 5

使用着的健康国家的董事会盟员的建议 ............................................................... 5

(二)使用着的健康国家的专员的建议 ............................................................... 6

使用着的新能源使产生关系股份有限公司让布置好的东西。 7%合适的票据 ......................... 7

④使用着的计提资产减值基预备的为提供.................................................................. 10

4、天威保变头等暂时shar开票 ............................... 17

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天威保变 2014 1997199719971997年头等暂时同伴大会阐明

保定天威保变紧张的使产生关系股份有限公司
2014 1997199719971997年头等暂时同伴大会阐明

为了防守合法合适的,使安全同伴的法线次序和效能,
根据同伴大会的参照暗示
的规则,作出以下规则,列席同伴大会的尽量的同伴:
1、同伴大会该当有秘密的,管理顺序为提供和事情。
2、同伴和同伴代表,现场署名。
3、同伴大会时期,各种的与会代表应防守合法合适的,确保降神会
法线次序根本原理与顺序效能,负责实行法度行使职责。
4、同伴和同伴代表列席,依法采取约莫、决议及剩余一份遗产事项
合适的,实在实行法度任务,不亵渎合法合适的,请勿折磨大会
的法线次序。
5、在同伴大会投票前,神的选择两名同伴代表开票投票。
与同伴关系的以为事项,不批准的事互插同伴和代理人沾手、监票。
同伴大会对提案举行投票时,法律顾问、同伴代表、监事代表、
监票。
6、同伴大会的召开顺序,同伴与同伴代表搅动
题使得意质询的,应向G大臣处死去,经大会主办人批准,方能谈
或许问成绩。
7、每个同伴和同伴代表通常,最好不要超越五分钟。
钟,演讲只限于普通的标题。,同伴总谈工夫应把持W。
8、各种的为提供在降神会上都以无记名开票方法投票。。各种的这些都已包罗在这本书中。
使用着的降神会待议诸事项一览表的建议,同伴与同伴代表
决。
同伴大会使用着的健康国家的MEM的建议
经济的新闻智能采取积聚开票制,保定天威英利新能源的让

2
天威保变 2014 1997199719971997年头等暂时同伴大会阐明

限公司 7%合适的票据》触及关系市,关系同伴该当应战开票。
9、Shareh同伴与同伴代表、董事、掌管及剩余一份遗产任职于,负责
实行法定任务,不亵渎那个合适的。
10、降神会时期,大会代表贫穷
态。

保定天威保变紧张的使产生关系股份有限公司董事会
2014 年 1 月 17 日

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天威保变 2014 1997199719971997年头等暂时同伴大会待议诸事项一览表

保定天威保变紧张的使产生关系股份有限公司
2014 1997199719971997年头等暂时同伴大会待议诸事项一览表

降神会工夫:2014 年 1 月 17 日 午前 9:30
降神会职位:保定市天威西路 2222 公司6号降神会室
降神会大会代表:公司记录同伴或次要代理人;公司董事、监事
随着剩余一份遗产初级管理任职于、法律顾问

降神会待议诸事项一览表:
一、主办人宣告降神会揭幕,引见共同的
二、列席同伴及其代表人数
三、主办人大声朗诵《使用着的总监票人和监票、出纳员直接行动的建议,同伴
同伴代表通过借贷投票
四、逐个地大声朗诵同伴大会为提供
五、同伴与同伴代表恮思索
六、公司董事、掌管和互插初级管理任职于回复sharehol
七、选民在S点算法案的开票处境
八、监事长宣告
九、主办人宣告天威变。 2014 头等暂时同伴大会结束
十、董事会签字

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发酵应急措施1 使用着的健康国家的董事会盟员的建议

保定天威保变紧张的使产生关系股份有限公司
2014 1997199719971997年头等暂时同伴大会
使用着的健康国家的董事会盟员的建议

同伴和同伴代表:
鉴于任务使不同,刘树娟小姐不再任职公司董事。,直接行动利玉海神学家为
公司董事(附简历)。自同伴大会通过之日起 2014 年 10 月 19
日期(靠在上面的董事的表明截止日,连聘可以复职。
请同伴和同伴代表以为。

保定天威保变紧张的使产生关系股份有限公司董事会
2014年1月17日

附:
利玉海神学家简历
利玉海,男,1960 年 5 制造一个月的时间,技师,2002 年 7 月至 2009 年
11 电器行政经理;2009 年 11 月至
2011 年 12 任伟,保定电业空军大队党委专员、行政经理;
2008 年 10 月至 2012 年 1 就是这样月的出发将被兑换。;
2012 年 2 月至 2013 年 12 保定印务空军大队使服役董事、董事
外勤公使。2013 年 12 到眼前为止,电力专员会
专员、行政经理。

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意向二 使用着的健康国家的公司盟员的建议

保定天威保变紧张的使产生关系股份有限公司
2014 1997199719971997年头等暂时同伴大会
使用着的健康国家的公司盟员的建议

同伴和同伴代表:
鉴于任务使不同,王克义神学家不再任职公司董事长,不再在任
公司中西部及东部各州的县议会监事。同伴使整洁保定印礼空军大队股份有限公司,赵永强直接行动
A神学家是。自同伴大会通过之日起
2014 年 10 月 19 日期(礼物掌管表明的截止日,连聘可以复职。
请同伴和同伴代表以为。

紧张的和监督专员会
2014年1月17日

附:
赵永强神学家简历
赵永强,男,汉族,1969年11月制造,硕士研究生学历,初级政体任务者
师,中共党员。1990年9月任务。1999年6月至2001年4月
电子省略:共青团副大臣魏宝;2001年4月至2007年11月,他被表明为
天威空军大队C专员会副秘书长;2002年11月,2004年1月,任保定天威空军大队
党使服役务部副公使;2004年1月至2013年12月,保定印礼
股份有限公司纪委副大臣、反省办公室出发;任期2007年11月至2013年12月25日
保定版画草案C组党委公使;2012年1月至2013年12月25日
保定市委副大臣;2013年10月到现时为止
威威空军大队股份有限公司党委专员。自2013年12月起,他被表明为
股份有限公司党委大臣、纪委大臣。

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举措三 使用着的新能源使产生关系股份有限公司让布置好的东西。 7%合适的票据

保定天威保变紧张的使产生关系股份有限公司
2014 1997199719971997年头等暂时同伴大会
使用着的新能源使产生关系股份有限公司让布置好的东西。 7%合适的票据

同伴和同伴代表:
2013 年公司损耗配电买卖较头年受胎大幅度的增长,公司损耗配电买卖
的禁食开展,资产盘问吹捧。为了拿走资产,大力背衬输变电
遗产的开展,保定天威英利新能源使产生关系股份有限公司
7%股权让给少数同伴。
以下省略空军大队。这次市排队关系市。
公司同伴提案,现时,它将被转变到天威英利。 7%股权联动
便于指的是这次同伴大会以为。
一、关系方引见
天威空军大队,空军大队股份
公司 的股权。详述如次:
公司命名:保定印礼空军大队股份有限公司。
公司典型:有限责任公司(团体独资
发现工夫:1991 年 1 月 9 日
记录地址:保定市旭日北路 158 号
记录本钱:210,900 10000元
法定代理人:邓廷江
经纪程度:改革者、改革者创造,我公司制造的创作及互插技术
传播,事业心必要的原辅素材资料、机械装置、法律文件、技术传播(规定)
出口和传播的创作和技术除外,本事业心合资企业事业心
经纪、协调制造事业心,对我们的来说外观职责素材资料的工艺流程、来样工艺流程、进货
配事情,从事我事业心补偿交易契约事情,输变电灵巧、把持灵巧及附件、
紧张的灵巧创造,机工艺流程,特种紧张的灵巧创造、建立,汽车零配件、桶
润滑剂在义卖市场上出售某物,园艺走失种植、在义卖市场上出售某物。职责往国外的机器制造业提出罪状

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举措三 使用着的新能源使产生关系股份有限公司让布置好的东西。 7%合适的票据

国际要求开价提出罪状;是你这么说的嘛!海内专业所需灵巧、素材资料传播;外观差遣
是你这么说的嘛!赤字开支所需工役制任职于。装卸灾害,管道、灵巧建立。普
通货运、提供食宿、中饭、非普通酒精应急措施零卖、香烟(但是合格点)
分支扩张运营)。
天威空军大队是柴纳WEA的全资分店。,人类易弯曲的的实践把持
国务院国有资产人的监督管理专员会。
公司事情孤独完好无损,我,空军大队职员、
资产、金融机构与经纪机构严格的划分。
由于 2012 年 12 月 31 日,空军大队资产绝对的 3,355, 万元,
净资产 592, 万元;2012 年营业支出 721, 万元,净赚
-334, 万元。
二、关系市学科根本处境
(一)市标的
本公司承认天威英利。 的股权,这次市的标的是我们的公司的
天威英利的承认权 7%股权。
公司命名:天田卫英利新能源股份有限公司
记录地址:保定市高开区恢复中路 3055 号
记录本钱: 337,522 10000元
法定代理人:苗粘合
经纪程度:硅太阳电池的制造及其婚配、制造、在义卖市场上出售某物;
在义卖市场上出售某物本事业心自产创作及技术的传播事情;制造和开展所贫穷的
原辅素材资料、法律文件、机械装置、散件及技术进传播事情;经纪
饲料工艺流程与三对一事情;太阳能光伏发电装置工程研制、建立、施
工。
天威英利的次要财务定调是::
单位:10000元
2012 年 1-12 月 2013 年 1-10 月
2012 年 12 月 31 日 2013 年 10 月 31 日

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举措三 使用着的新能源使产生关系股份有限公司让布置好的东西。 7%合适的票据

营业支出 174,612.99 112,930.16
利润绝对的 -71,089.63 -61,478.90
净赚 -63,646.66 -61,478.90
净资产 595,873.96 534,395.06

结束资料已复核。
(2)关系市价钱
公司选择大进会计师公司(特别
让审计机构,变硬中华华资产评价股份有限公司为
评价机构。
根据柴纳流出的资产评价回转
柴纳评论(2014) 1003 号),以 2013 年 10 月 31 日期是评价的根本日,天
Willingley的净资产估值为 553, 万元,净增值是 18, 万
元,欣赏率为 。天威英利让 7%股权价钱 38,
万元。
三、本关系市的目标的及其撞击
2013 年,公司损耗配电买卖的支出较头年同步性大幅增长,公司损耗
变发电装置遗产禁食开展,资产盘问吹捧。这次市的次要目标的是
笼资产,背衬公司损耗配电买卖的开展。
请同伴和同伴代表以为,本为提供触及关系市,关系同伴该当
应战开票。

保定天威保变紧张的使产生关系股份有限公司董事会
2014年1月17日

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意向四 使用着的计提资产减值基预备的为提供

保定天威保变紧张的使产生关系股份有限公司
2014 1997199719971997年头等暂时同伴大会
使用着的计提资产减值基预备的为提供

同伴和同伴代表:
第五届董事会以第二位十四的记号次降神会
降神会以为并通过了使用着的,通过公司同伴
保定印礼空军大队股份有限公司。建议,指的是同伴大会以为。
一、2013上半年资产减值基预备
真实镜子公司 2013 年 6 月 30 当天财务及营运定调,
根据会计师标准的关系规则,公司对 2013 上半年合会计师
日记程度内的互插资产,通过温存辨析,计
减值基预备 818,539, 元。第五届董事会以第二位十四的记号次降神会
第五届中西部及东部各州的县议会第九次降神会
案》,详细如次:
(1)坏账预备
根据公司的会计师策略和会计师标准,公司坏账预备
62,706, 元,合日记利润绝对的的撞击,706,
元。
(2)存货贬价预备
公告期内,受市場環境撞击,公司的非晶硅薄膜元件、风电零件、
风电刀片创作义卖市场价钱继续下跌,本公司的会计师策略和会计师,
发明家的可结束净值辨别,薄膜光伏股份有限公司
司、保定天威风力发电技术股份有限公司、刀片行过。限公司
存货贬价预备 20,469, 元、26,713, 元、20,878,
元,一共达计存货贬价预备 68,061, 元,合日记利润绝对的
撞击次数为-68次,061, 元。
(3)固定资产减值基预备

10
意向四 使用着的计提资产减值基预备的为提供

公告末期的,公司反省固定资产,根据公司会计师策略和会计师
作出评估,按固定资产纸财产与可拿走财富孰低计减值基预备。经查,
受买卖包围着的撞击,薄膜光伏股份有限公司司、刀片行过。
股份有限公司固定资产减值迹象,减值化验后,识别计减值基预备
493,089, 元、20,135, 元,固定资产减值基预备一共达
513,224, 元,合日记利润绝对的撞击数为-513,224, 元。
(4)在建工程减值基预备
公告末期的,公司反省在建工程,根据公司会计师策略和会计师
作出评估,按在建工程纸财产与可拿走财富孰低计减值基预备。经查,
受买卖包围着的撞击,矽业股份有限公司、保定天威薄膜光伏发电
股份有限公司建设提出罪状减值迹象,减值化验后,识别计减值基预备
153,951, 元 、 134, 元 , 合 计 计 提 在 建 工 程 减 值 准 备
154,086, 元,合日记利润绝对的撞击数为-154,086, 元。
(5)无塑造资产减值基预备
公告末期的,公司反省无塑造资产,根据公司会计师策略和会计师
作出评估,按无塑造资产纸财产与可拿走财富孰低计减值基预备。经查,
受买卖包围着的撞击,刀片行过。限公司、保定天威薄膜光伏发电
股份有限公司无塑造资产减值迹象,减值化验后,识别计减值基预备
19,053, 元、1,406, 元,一共达 什么都不提 塑造资产 减值参照 备
20,460, 元,合日记利润绝对的撞击数为-20,460, 元。
结束减值基预备事项合日记利润绝对的的撞击数一共为
-818,539, 元。
(六)董事会使用着的公司计提资产减值基预备的合理性阐明
董事会以为:公司以会计师策略为根底、会计师作出评估、公司内部把持建立
随着公司资产实践处境计提资产减值基预备,这次计提资产减值基预备依
根据全文,公司资产的公允镜子。给予意见相合。
(七)孤独董事使用着的公司计提资产减值基预备的孤独暗示

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意向四 使用着的计提资产减值基预备的为提供

孤独董事鉴定:公司计提资产减值基预备是本心细性根本原理,根据
会计师策略及剩余一份遗产关系规则,可以公平镜子公司的财务定调
效果。给予意见相合。
(八)中西部及东部各州的县议会使用着的公司计提资产减值基预备的复核暗示
中西部及东部各州的县议会称:公司计提资产减值基预备,契合资产实践处境
定制的策略规则,董事会的决策顺序,计提是你这么说的嘛!资产减值参照
预备可以使公司的会计师知识,具有合理性。
给予意见相合。
二、2013 年三一刻钟计提资产减值基预备
公司互相割开。 2013 年 10 月 9 第五届董事会以第二位十五次降神会
议,于 2013 年 10 月 18 二一个月的时间第四次暂时同伴大会,审
议通过了《使用着的与保定印礼空军大队股份有限公司。举行资产置换的为提供》,对
四家置出分店保定天威风力发电技术股份有限公司(以下省略“天威风力发电”)、
刀片行过。限公司(以下省略“天威用船桨推动”)、新能源(长)
春(长春)股份有限公司(以下省略A)、薄膜光伏股份有限公司司
(以下省略天威影片)被审计。,复核和评价参照日均为
2013 年 8 月 31 日。
根据结束评价后果,公司至多 2013 年 9 月 30 日常财务定调和经济定调
营地国家的,对是你这么说的嘛!审计和EV应足足会诊,四家分店一份遗产本钱
产计减值基预备,同时,天威宝的长期的股权覆盖
资计减值基预备,撞击合日记利润绝对的 97, 万元。第五公司
以第二位十九个次董事会第十次降神会
于计提资产减值基预备的为提供》。详细如次:
(1)新能源公司的跌价
根据大信会计师公司流出的信
[2013]第1-00768 号、第1-00769 号、第1-00770 号、第1-00772
审计公告编号,上海银信资产评价股份有限公司(2013)

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意向四 使用着的计提资产减值基预备的为提供

622 号、第 623 号、第 624 号、第 625 评价公告编号,根据事业心会计师
原则的关系规则,公司所属一份遗产新能源事业心 2013 年 3 一刻钟增长
减值基预备 97, 万元,缩减合日记利润绝对的 97, 万元,具
处境如次。:
1、应收账户学分坏账预备
吹捧应收账户学分坏账预备 25, 万元,次要是天威电流表。
合程度外坏账预备 12, 万元,计算和计算
13, 万元,本评价和审计后果,公司付给是你这么说的嘛!每一位主顾一脚步沉重地走
坏账预备采取。现期应收账户学分坏账吹捧额
账预备合日记利润绝对的的撞击数为-25, 万元。
单位:万元
公司 计提财富
天威风力发电 12,
天威用船桨推动
天威长春 13,
天威薄膜
小计 25,

2、存货贬价预备
现期增存货贬价预备 7, 万元,次要是天威风力发电增提
6, 万元,公告期内,公司本评价和审计后果,根据库存使不同
净折现值与纸本钱之差,预备跌价减价。现期新增存款
货贬价预备合日记利润绝对的的撞击数为-7, 万元。
单位:万元
公司 计提财富
天威风力发电 6,
天威用船桨推动
天威薄膜
小计 7,

3、固定资产减值基预备
现期固定资产减值吹捧额 58, 万元,次要是薄膜公司。
期增减值基预备 57, 万元,公司本评价和审计后果,在会诊

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意向四 使用着的计提资产减值基预备的为提供

义卖市场重新安置财产的根底上增减值基预备。现期固定资产减值吹捧额基预备对
利润绝对的对合日记的撞击, 万元。
单位:万元
公司 固定资产其他人员 已减值基预备 现期增减使不同财富 伤害其他人员
天威风力发电 20,202.35 - 295.08 295.08
天威薄膜 143,425.61 49,308.90 57, 107,101.01
小计 163,627.96 49,308.90 58, 107,396.09

4、在建工程减值基预备
论建设提出罪状财产的使得意 3, 万元,次要原因是吹捧了用户码。
3, 万元,用船桨推动添加 万元,公告末期的,破土公司
成逐项核实,本评价和审计后果,破土公司程根据纸其他人员与
可拿走财富孰低根本原理增减值基预备。论建设提出罪状财产的使得意基预备对合
利润绝对的对合日记的撞击, 万元。
单位:万元
公司 在建工程其他人员 已减值基预备 现期增减使不同财富 伤害其他人员
天威用船桨推动 433.45
天威长春 17,180.84 3, 3,
天威薄膜 302.48 13.45 -2.39 11.06
小计 17,916.77 13.45 3, 3,733.93

5、无塑造资产减值基预备
现期增提无塑造资产减值基预备 3, 万元,次要是天威风力发电增提
2, 万元,薄膜添加 万元,本公告末期的。,对无
塑造资产举行逐项反省,本评价和审计后果,是你这么说的嘛!资产的增减使不同
财产预备。现期增提无塑造资产减值基预备合日记利润绝对的的撞击数为
-3, 万元。
单位:万元
公司 无塑造资产其他人员 已减值基预备 现期增减使不同财富 伤害其他人员
天威风力发电 5,689.35 2, 8,190.62
天威薄膜 12,773.33 140.67 13,476.56
小计 18,462.68 140.67 3, 21,667.18

(二)天威保变总公司计提长期的股权覆盖减值基预备处境
公告期内,总公司本评价和审计后果对是你这么说的嘛!公司长期的股权覆盖

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意向四 使用着的计提资产减值基预备的为提供

增减值基预备 188, 万元,缩减总公司利润绝对的 188, 万元,
对合的利润绝对的心不在焉撞击。详细如次:
单位:万元
被覆盖单位 持股 减值已吹捧。 评价后净值 现期补充物减值 减值基预备
长期的均衡
命名 使均衡 预备 资产 预备 其他人员
天威风力发电 100% 118,475.00 25,000.00 48,215.48 45,259.52 70,259.52
天威用船桨推动 100% 41,436.00 15,456.73 14,901.83 11,077.44 26,534.17
天威长春 100% 25,252.20 16,822.14 8,430.06 8,430.06
天威薄膜 100% 168,858.00 24,868.42 20,100.43 123,889.15 148,757.57
一共达 354,021.20 65,325.15 100,039.88 188, 253,981.32

(三)董事会使用着的公司计提资产减值基预备的合理性阐明
董事会以为:公司以会计师策略为根底、会计师作出评估、公司内部把持建立、
公司资产的实践处境
信用证【2013】1-00768 号、第1-00769 号、第1-00770 号、第
1-00772 审计公告编号,银行信贷资产评价股份有限公司
(2013)上海居于首位地 622 号、第 623 号、第 624 号、第 625 评价公告编号计提
资产减值基预备,这次计提资产减值基预备依根据全文,对公司的公平镜子
资产定调,给予意见相合。
(四)孤独董事使用着的公司计提资产减值基预备的孤独暗示
孤独董事鉴定:公司计提资产减值基预备是本心细性根本原理,根据
大进流出的大信认同函〔2013〕第1号
-00768 号、第1-00769 号、第1-00770 号、第1-00772 审计公告编号,
上海银信资产评价股份有限公司(2013) 622 号、第
623 号、第 624 号、第 625 评价公告编号,根据会计师策略及剩余一份遗产互插规则
行的,可以公平镜子公司的财务定调效果。给予意见相合。
(五)中西部及东部各州的县议会使用着的公司计提资产减值基预备的复核暗示
中西部及东部各州的县议会称:公司计提资产减值基预备,据大信会计师公司
殊普通停泊)流出的大信用证【2013】1-00768 号、第1-00769
号、第1-00770 号、第1-00772 审计公告编号,银信资产评价股份有限公司
流出的银信评报字(2013)上海居于首位地 622 号、第 623 号、第 624 号、第

15
意向四 使用着的计提资产减值基预备的为提供

625 评价公告编号,契合资产实践处境定制的策略规则,董事会应
每次合法决策顺序,计提是你这么说的嘛!资产减值基预备可以使公司使用着的资产价
财产会计师知识整个情况真实可靠的,具有合理性。给予意见相合。
请同伴和同伴代表以为。

保定天威保变紧张的使产生关系股份有限公司董事会
2014年1月17日

16
天威保变 2014 1997199719971997年头等暂时同伴大会投票

保定天威保变紧张的使产生关系股份有限公司

二�一四1997199719971997年头等暂时同伴大会投票

降神会职位:第6降神会室 降神会工夫:2014 年 1 月 17 日

投票暗示
序号 投票事项 代表股数
意见相合 弃权 反

1 使用着的健康国家的董事会盟员的建议

2 使用着的健康国家的公司盟员的建议

3 使用着的新能源使产生关系股份有限公司让布置好的东西。 7%合适的票据

4 使用着的计提资产减值基预备的为提供

注:同伴(或同伴代表)是 同伴署名(或同伴代表):
17

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